کد خبر: ۱۵۲۴۶
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰-11 March 2020
اختلاس
اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی گفته میشود که اغلباً به صورت منظم یا سیستماتیک صورت می گیرد. افراد مختلس یا با تغییر حسابات روزانه یا با سرمایه گذاری سرمایه راکد دولت یا تشبث مربوطه فعل اختلاس را انجام می دهند و سود حاصل از آن را توسط پولشویی مشروع جلوه می دهند.

پول شویی

پول شویی به مبهم کردن منشا مالی یا تبدیل سود حاصل از کارهای خلاف و فساد به دارایی هایی به ظاهر مشروع یا به گفته خودمان تبدیل ظاهریه پول حرام به حلال اطلاق میگردد.
در عملیه پول شویی پول نامشروع را وارد شرکت های اغلباً خدماتی یا غیر تولیدی می کنند و با دست کاری حسابات پول خود را با درآمد حاصله یکجا نشان میدهند. اکثراً پول هایی پول شویی میشوند که درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر، قمار، دزدی، فساد، فحشا، اختلاس، فرار مالیاتی و فریب شرکت های بیمه هستند.

پول شویی معکوس

در عملیه پول شویی معکوس تلاش میشود تا منابع مالی مشروعی که حامی کارهای نامشروع که شامل حامیان گروه های تروریستی مثل حامیان داعش می باشند را پنهان کنند.

اقدامات علیه پول شویی

در کشورهای مختلف قوانینی بر علیه پول شویی صادر شده است اما بسته به ممالک،قوانین تنها علیه غیر خودی ها تطبیق میشود.نمی شود آمار دقیقی ازنرخ پول شویی ارائه کرد چراکه بسیاری از سرمایه داران در کشورهای مختلف دارای منشاء نا معلوم سرمایه اند در حالیکه چرخه اقتصاد کشورها وابسته به این افراد است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان