کد خبر: ۱۴۷۳۳
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۶-21 February 2020
بلاخره امروز کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، در اجلاس عمومی خود، ایران را به کشورهای لیست سیاه (counter-measures) برگرداند.
 پس از برجام و تعهد ایران به اجرای اکشن پلن، وضعیت لیست سیاه ایران تعلیق شده بود. علیرغم تمدید چند باره آن توسط FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح مربوط را تعیین تکلیف ننمود تا در نهایت این نهاد، اقدام به بازگرداندن ایران به لیست سیاه را عملی کرد.


منتقدان این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب آنها را زیان بار و باعث هدفمند شدن تحریمها می دانند درحالیکه دولت و فعالان تجاری، معتقدند در صورت برگشت ایران به لیست سیاه، وضعیت تبادل مالی و تجاری وخیم تر خواهد شد. آنها همچنین معتقدند که ایران اکثر اقدامات اکشن پلن را انجام داده و فقط لوایح دوقلو باقیمانده، از این رو نهاد FATF نباید ایران را تهدید به بازگشت به لیست سیاه نماید اما نکته مهم این است که براساس بند 3 الزامات FATF، الحاق به پنج کنوانسیون (منجمله کنوانسیون پالرمو و CFT) به عنوان "شروط لازم" جهت تعامل با این نهاد ذکر شده اند. ایران سه کنوانسیون دیگر را تصویب نموده و مادامیکه این دو کنوانسیون تصویب نگردد، شرط لازم تعامل با این نهاد محقق نشده و عملا هیچ پیشرفتی در وضعیت ایران رخ نخواهد داد.

با این حال بازگشت به لیست سیاه FATF از نظر منتقدان، اتفاق مهمی نیست. به زعم آنها در شرایط تحریم، وضعیت ایران در این نهاد اهمیت چندانی ندارد و بالاتر از سیاهی، رنگی نیست. اما آنچه مسلم است، بازگشت به لیست سیاه، تبعات جبران ناپذیری در شرایط تحریمی بر کشور خواهد داشت. براساس دستور العملهای این نهاد و همچنانکه در بیانیه امروز این نهاد تصریح گردیده ، در صورتیکه یک کشور ذیل ماده 19، کشورهای تحت نظارت یا لیست سیاه، قرار بگیرد، دو اقدام اساسی توسط دیگر کشورها می بایست انجام پذیرد؛

اولا عملیات شناسایی دقیق مشتریان (CDD) به طرز چشمگیری افزایش می یابد. اقداماتی مانند بررسی سابقه مشتری، ارتباطات تجاری و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی با مبدا/مقصد ایران، بررسی سهامداران و شرکت‌های مرتبط با افراد و شرکت های ایرانی، وابستگی افراد به نهادها و سازمان های ایران، از جمله این موارد هستند. براساس این دستور العملها، کشورها موظف به گزارش دهی مستمر از تراکنشهای مالی و اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی مشتریان ایرانی و حتی مشتریانی که با واسطه با ایران کار می نمایند، هستند. این اقدامات، باعث خواهد شد بسیاری از مجاری دور زدن تحریم، شناسایی و افشا گردد.

ثانیا محدودیت و یا قطع روابط تجاری یا معاملات مالی با مبدا/مقصد ایران اعمال میگردد. با بازگشت ایران به لیست سیاه، کارگزاریهای ایرانی و حتی صرافیها که جهت دور زدن تحریمها در کشورهای خریدار #نفت ایران، فعالیت می‌نمایند، ممکن است در خطر، تعطیلی قرار گرفته و یا تمام تراکنش‌های مالی آنها تحت نظارت شدید کشور میزبان قرار بگیرد. قابل ذکر است که جهت دور زدن تحریم‌ها لازم است شعبه های کارگزاری یا نمایندگی بانک‌های داخلی در کشورهای میزبان(مانند هند) تأسیس شوند و به همین دلیل این بانک‌ها تحت قوانین کشور مزبور باید فعالیت نمایند. چنانچه ایران در لیست سیاه FATF نباشد، این شعب کارگزاری، صرفاً مستندات خود در زمینه اعمال توصیه‌های این نهاد را به کشور میزبان ارائه خواهند کرد و کشور میزبان در مصادیق و تراکنش‌های آنها نظارت و دخالتی ندارد لکن در صورت بازگشت ایران به لیست تحریم نه تنها تراکنش‌های این بانک‌ها تحت نظارت واحد FIU کشور میزبان قرار می‌گیرد بلکه ممکن است با فشار کشور میزبان، شعب و کارگزاری‌های مربوطه، منحل شوند. از این رو احتمال توقف کلیه تبادلات مالی و حتی مسدود سازی حسابهای بانکی ایرانیان در خارج از کشور نیز وجود دارد. 

آنچه مسلم است این است که برگشت به لیست سیاه، حلقه تحریم ایران را تنگ تر خواهد کرد، حال باید از متولیان امر پرسید، برنامه آنها در این شرایط، چیست؟ آیا برنامه ای برای چنین روزی پیش بینی شده است؟

سید محمد هادی موسوی 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان